JPEX騙案司警拉人

兩港漢在澳開賭廳賬戶洗錢被捕

【本報訊】司警聯同香港警方 調查無牌經營虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，發現集團骨幹利用本澳三個賭廳賬戶存入清洗犯罪所得，司警日前拘捕兩名香港男子，起出及凍結合共一千四百多萬元現金及籌碼，另一名開設賬戶的人士在逃。另外三名本澳居民報稱JPEX詐騙案受害者，合共損失一百四十四萬港元。

司警拘捕的兩名香港男子為集團骨幹成員，均二十九歲，擔任場外交易所負責人。分別姓何，兌換店職員，姓盧，網絡工程師，涉嫌犯罪集團，清洗黑錢移送檢察院。

司警早前接獲香港警方通報，要求協助追查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案。司警經偵查及分析資料，發現何及盧於本月曾多次進出本澳，並於本澳兩間賭場開設賭博賬戶，用作存入及轉移詐騙所得，從而清洗黑錢。司警於本月二十八日，到新口岸某酒店房間拘捕何及盧，搜出六百五十萬港元籌碼及七萬多港元現金。另外，司警凍結另一個賭廳賬戶，內有五百多萬港元，一名開設賬戶人士在逃。行動中，司警合共搜出及凍結款項一千四百多萬港元。

被捕的何、盧兩人均拒絕合作，但司警根據調查及香港警方提供資料，顯示兩人為詐騙集團的骨幹，他們利用澳門賭廳賬戶，隱藏及轉移，清洗不法所得。將兩人移送檢察院，並追緝一名在逃人士下落。