犯罪集團開五空殼公司

洗白三千六百萬電騙款

司警拘兩澳人續緝同黨

【本報訊】兩名犯罪集團成員，在過去一年多利用在澳設立的五間空殼公司，接收內地四百三十八宗電騙共三千六百萬騙款，然後將騙款清洗及轉移，司警據報拘捕兩啊人。追緝多名在逃集團成員下落。

被捕的兩名無業本澳男子，分別姓歐，三十歲。姓鍾，四十歲。五間空殼公司股東，涉嫌犯罪集團，清洗黑錢，移送檢察院處理。

涉內地四百卅八宗電騙案

司警局早前接獲內地公安，澳門金融情報辦公室和本澳某銀行通知，有五間懷疑空殼公司，包括經營凍肉、酒類批發、電商產品，該五間公司由二零二二年十二月十二日至今年二月二十一日，不斷向銀行申請POS終端機及網上支付平台，用作接收內地四百三十八電騙款項。亦涉及內地四百三十八宗電騙案。折合共三千六百萬澳門元，事主均為內地人。

司警據報調查發現，歐及鍾兩人為一個由本澳人和內地人組成的犯罪集團骨幹成員，由二零二一年開始設立上述五間空殼公司，向銀行申請有關POS終端機及網上支付平台系統及帳戶，用作接收內地電騙款項，又利用其他集團成員透過空殼公司或個人帳戶，作迂迴轉帳，達到清洗騙款目的。調查相信，歐和鍾兩人曾將騙款當中九百六十萬元人民幣提現及轉移，司警局調查期間成功攔截及凍結七百多萬澳門元。

至前（二十二）日，司警到北區兩個單位拘捕歐和鍾，搜得六張銀行卡和二十七萬港元懷疑贓款，兩人被捕後拒絕合作。司警仍對案件深入調查。