當前報章為 第13600號
2024年02月17日
星期六
香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案
涉140億 大量涉款金額來自印度 集團主腦非華裔居民
2024-02-17
【香港中通社2月16日電】(記者 張明臻)香港海關16日召開記者會公佈,偵破歷來最大宗洗黑錢案,涉款140億港元,並成功凍結1.65億港元;行動中拘捕7人。
海關於1月30日採取代號“拂曉”的執法行動,成功瓦解一個利用跨國貿易活動,清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團;並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。
集團主腦是一名34歲非華裔居民,連同三名家人開設多間空殼公司和傀儡戶口,並以豐厚報酬招攬香港居民犯案。犯罪集團聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到香港。所有公司都以一個紅磡商業單位作為登記地址,相信是營運中心。
海關指,有戶口單日最高入帳1億港元,最高單一交易達到4800萬港元。出入帳次數也異常頻繁,最高單日入帳次數超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式,引起海關懷疑。
調查亦發現,涉款金額中有多達29億港元,與印度一個手機應用程式的詐騙案有關,相信不法集團一直以國際貿易名義,收取大量來自印度的匯款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。
行動中,海關人員拘捕7名懷疑涉案人士,年齡介乎23歲至74歲。以涉案金額計算,本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。