港海關新成立財富調查科 編織嚴密法網打擊洗黑錢

【中新社香港8月29日電】(中新社記者 魏華都)香港海關財富調查工作由來已久，在香港反洗錢制度中扮演重要角色，針對不同罪行背後的懷疑犯罪得益作深入調查，追蹤犯罪得益的流向，保障國家和香港的經濟安全及金融體制健康發展。

2023年1月至7月，香港海關破獲6宗懷疑洗黑錢（指將通過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下操作，以“洗淨”為看似合法的資金）案件，涉及地下錢莊、貴金屬及虛擬貨幣交易等，被捕人數和涉案金額分別同比增加逾4倍及逾9倍。其中，香港海關今年1月搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心，涉款約60億港元，是歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。

近年來，由於犯罪集團的洗黑錢手法層出不窮、涉案金額不斷提高，加上多項由國際組織提出的相關監管建議相繼在港經通過法例得到落實，擴大了香港海關的監管職能，香港海關因此於今年8月起將財富調查課升格為財富調查科，建立專業團隊全方位制定打擊洗黑錢策略。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，香港作為國際金融中心，是全球最自由的經濟體之一，吸引全球金融機構和跨國企業在此開展業務，需要一套健全透明、高效的監管制度，反洗黑錢機制是其中重要一環，而財富調查科的成立標誌著海關在打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集工作邁向重要的里程碑。

記者了解到，新成立的財富調查科現時編製有91人，人手比原來增加54%，由一名高級監督帶領，轄下有財富調查第一組、財富調查第二組、財富情報統籌組和犯罪得益評估組4個組別，涵蓋海關人員、庫務會計師及會計主任等文職人員。

葉冬菁介紹，財富調查科的工作目標之一是為維護國家經濟安全作堅實後盾，將不遺餘力堅守住祖國南大門，除了幫助國家保障稅收、防止走私，還會與海關總署及不同省市的海關協作打擊洗黑錢，將堵截犯罪資金的“天羅地網”織得更緊更密。

“香港海關可根據相關法例起訴疑犯，但若在調查洗黑錢案件過程中發現涉案人士或組織涉及危害國家安全行為時，便會交由相關執法部門跟進。”葉冬菁告訴中新社記者。

虛擬貨幣交易愈趨普及，更被不法分子用於洗黑錢。香港海關去年偵破一宗6億港元的虛擬貨幣清洗黑錢案件，疑犯利用海外虛擬貨幣交易平台將虛擬貨幣轉換成法定貨幣，再通過傳統銀行戶口將犯罪資金轉走，企圖逃避海關追查。

面對層出不窮的洗黑錢手法，葉冬菁表示，財富調查科會“站起來，走出去”，積極派員參加國際會議，緊貼國際反洗錢策略，積極拓展與內地及海外的執法部門合作，聯手打擊有組織的跨境洗錢活動，並投入更多資源進行綜合數據分析，制定風險為本的執法策略，全方位打擊洗錢活動。

葉冬菁稱，財富調查科會繼續主動跟香港銀行業界建立更緊密夥伴關係，務求以最快的速度對可疑交易進行調查和堵截，並加強人員的專業培訓，鼓勵同事報讀專業課程，考取國際認可的反洗錢師資格，提高整個團隊的專業性和認受性。