內地詐騙集團安排『車手』來澳借記卡買金洗黑錢

司警拘澳九男女

【本報訊】有內地犯罪集團安排『車手』來澳，到兩間金行以借記卡刷卡購買黃金共五百九十二萬元，從而清洗於內地詐騙所得款項，又招攬多名澳門居民進行層級分工帶路和轉移黃金工作。司警日前拘捕九名涉案的本澳男女，正追緝主腦及其他在逃人士，贓物等下落。

被捕的六男三女本澳居民，分別姓陳男子、三十二歲、賣酒店鋪負責人，姓李男子、五十歲，店鋪職員，另四男三女年齡由二十六至三十七歲，建築工人及無業。涉嫌犯罪集團，清洗黑錢移送檢察院處理。

今年三月中，中區一間金行向司警局舉報，稱收到銀行通知有內地人使用內地銀行借記卡，於金行進行大額刷卡消費，當中部分款項來自詐騙所得，銀行暫停支付部分刷卡款項，故造成金行損失，損失金額仍待銀行結算。

司警初步調查該金行與洗黑錢無關。發現事發三月十一日當日，先後有四名內地人士到該金行和北區某金行，以相同手法刷卡購買金粒、金條和金磚，涉及五張內地銀行借記卡，每張刷卡約一百二十萬元，購買黃金由五十三兩至六十兩不等。合共刷卡五百九十二萬元。司警期後得內地執法部門證實，上述五百九十二萬元中，有二百五十七萬元涉及內地電訊詐騙案款，有五十五名內地人報案追究。

司警調查得知，有內地犯罪集團利用內地銀行帳戶接收詐騙款項，同時指派帳戶持卡人來澳刷卡購買黃金，並於本澳招攬澳門人進行多層級分級工作。先由涉案的其中兩名女子和一名在逃男子負責掌控借記卡及監視四名內地人，到金行刷卡購買黃金，然後收取黃金到附近交給涉案的二名男子和一名男子，三人接收黃金後駕車到新口岸再交付給另外兩名涉案男子，兩人又駕車到皇朝區一間賣酒的店鋪，將黃金交給涉案的李姓店員再轉交陳姓負責人，司警又發現上述迂迴犯罪交易於當日進行了五次。而涉案四名內地人現已離澳。

司警於本月十九日上午，到涉案九人的住所及店鋪將他們拘捕。司警在陳的住所和店鋪共搜得六十五萬港元和八萬七千澳門元現金及一粒金粒，在另外八人住所共搜得三十八萬澳門元現金，又扣押四部涉案私家車，各人均不願交代犯案過程及黃金去向，部分人承認受犯罪集團指使進行黃金轉移和現金清洗活動，每次收取三千元報酬。