千五萬虛擬貨幣騙案再拘三人

【本報訊】司警去年十二月偵破一宗價值一千五百萬元詐騙虛擬貨幣案，拘捕四名男子後，繼續追查集團金錢流向，發現當中兩名疑犯和一名男子涉及清洗黑錢和相當巨額詐騙，司警日前拘捕三人，並揭發集團犯案時出示的籌碼為偽造的。

被捕的三名本澳男子，分別姓吳商人，三十二歲，兩名去年已被捕的男子，分別姓高，四十九歲，姓李，三十六歲，兩人均無業。三人涉相當巨額詐騙和清洗黑錢。

去年身在杜拜的一名內地男事主，想將價值一千五百萬港元的虛擬貨幣兌換為籌碼，與事主認識的一名姓譚男子（去年已被捕）得悉情況後，串同去年已被捕的姓李。高和趙等人組成犯罪集團，譚向事主訛稱找到買家，他於去年十一月十九日晚上代表事主到新口岸某賭場外，與假扮買家的趙交收。當時趙出示一千五百萬元籌碼，譚著事主轉賬一千五百萬虛擬貨幣後，趙聲稱未能收到轉賬貨幣，拒絕交出籌碼，雙方發生爭執後，趙取消交易離去。製造稱買家詐騙事主的假象。譚與同到現場協助的李到司警局報案。司警調查發現譚夥同趙高李等人詐騙事主，再將騙得的一千五百萬虛擬貨幣出售套現。司警於去年十二月拘捕四人。

司警繼續追查臟款流向後發現，騙案由譚與另一名姓吳男子，幕後操控整個假扮交易過程，同時發現當時出示的一千五百萬元籌碼偽造的。事後，李、高、趙三人平分套現的當中六百五十萬元，吳則收取八百三十萬元。司警又發現李的銀行賬戶，於案發後存入一筆四十一萬餘元的非正常的日常資金存款，懷疑他涉及洗黑錢。

司警於本月四日傳召吳和已被捕的高及李調查，又在他們住所搜得價值逾百萬元的名貴手錶和金鏈。懷疑他們清洗黑錢，拘控三人。