澳珠聯手破跨境洗錢詐騙集團拘六十五人

【本報訊】司警和珠海公安日前採取代號“風鏈”聯合行動，搗破跨境詐騙及清洗黑錢犯罪集團，兩地合共拘捕包括三名主腦的六十五名男女。集團在本澳以不法匯兌方式將詐騙所得套現，再轉為虛擬貨幣。涉及清洗黑錢最少四千五百六十萬元人民幣，獲得的不法利益二百五十萬元人民幣。

司警在本澳拘捕二十一男四女骨幹及下線成員，年齡由二十三歲至六十二歲。當中兩人為香港虛擬貨幣商人、其餘二十三人為內地人，大部分是無業，其餘為銷售員，小販，農民和地盤工人。涉嫌犯罪集團，清洗黑錢，電腦偽造移送檢察院處理。内地公安拘捕四十人，其中三人為主腦。

司警在分析去年一至七月發生的不法匯兌案中，有部分內地事主交易後其帳户被凍結，被内地公安通知因接收電騙款項，更被列為疑人被調查。司警經調查發現十二宗案件涉及同一犯罪集團，涉款三百五十九萬元人民幣。司警通報內地公安部門聯合調查，得悉涉及一跨境犯罪集團，有關騙款涉及八個省市多宗電騙及投資詐騙案。

公安部指揮兩地警方於本月十六日聯合採聯名為「風鏈」行動，司警局在本澳及路氹多處地㸃及口岸拘捕共二十五名男女，扣押五百七十萬港元現金，一些製造仿內地身份證截圖等工具。珠海公安在廣東及廣西多處拘捕包括主腦的九人，起出大批證物。此外，珠海公安在前期行動中破獲十一個與該集團有關聯的地下錢莊，拘捕三十一名內地男女，涉及不法交易額一百二十五萬元人民幣。

司警調查得知，該集團利用下線成員在本澳賭場㝷找想將港元兌換為人民幣的賭客，然後聯絡上線轉帳內地詐騙所得款項給賭客達到清洗黑錢，套現後再透過購買虛擬貨幣轉帳到集團帳户內。該集團由去年一月至今，清洗黑錢最少四千五百六十萬元人民幣，獲得不法利益二百五十萬元人民幣。司警相信成功瓦解該犯罪集團，仍與内地警方跟進調查，不排除仍有其他人被捕。