跨部門反洗黑錢反恐融資小組

今年首次大會

【特訊】金融情報辦公室作為跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組協調部門，於2023年3月29日召開本年度第一次全體大會，主要內容為討論澳門特區第三輪清洗黑錢／恐怖融資／擴散融資風險評估的總結概況以及2023年之宣導工作計劃。另一議題為討論反清洗黑錢及反恐怖融資國際組織的最新標準修訂及對澳門特區的影響，工作小組在會議期間探討了該等標準修訂的強化要求，包括推動提升法人和法律安排實益擁有權的透明度，以防止犯罪分子透過複雜的公司架構以隱藏非法活動及資金流動。此外，工作小組亦將就最新反清洗黑錢及反恐怖融資國際標準之修訂進行檢討，並研究相關法律法規及指引修改的需要。

是次會議的與會部門包括檢察院、廉政公署、警察總局、澳門海關、法務局、澳門金融管理局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局、財政局、司法警察局、治安警察局、房屋局、法律代辦紀律權限獨立委員會及金融情報辦公室。

為完善本澳打擊清洗黑錢、恐怖融資和擴散融資的政策，以及保障本地經濟的穩健增長和多元化發展，跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組已制訂第二份反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資五年策略計劃（2021 - 2025）。根據該份計劃，工作小組成員每年制定工作計劃以致力落實相關行動項目，策略目標包括持續優化相關法律和體制框架、促進本地和國際合作關係、推動平行金融調查、加強執行犯罪收益的充公和資產追回等。