反清洗黑錢及反恐怖融資

跨部門工作小組舉行會議

【特訊】2022年第二次跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組全體大會日前舉行。金融情報辦公室作為跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組協調部門，於2022年12月16日以線上方式召開本年度第二次全體例會，主要內容為討論澳門特區第三輪清洗黑錢/恐怖融資/擴散融資風險評估的最新情況，包括初步分析結果及各行業的主要威脅和風險等；另一議題為澳門特區有關虛擬資產及相關服務提供者的最新清洗黑錢相關風險資訊。於會上，各部門代表亦討論有關上述風險評估於2023年之跟進工作以及向業界之宣講工作計劃。

是次會議與會部門包括檢察院、廉政公署、警察總局、澳門海關、法務局、金融管理局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局、財政局、司法警察局、治安警察局、房屋局、法律代辦紀律權限獨立委員會及金融情報辦公室，合共約60名代表出席。

澳門特別行政區政府於2002成立跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組，目前工作小組成員包括上述參與的司法、執法及具權限監管部門共14個，主要職能包括就反清洗黑錢、反恐怖融資及反擴散融資相關整體政策進行研究、持續進行澳門特別行政區風險評估和跟進國際組織的評估工作、跟進及交流國際及本地反清洗黑錢及反恐怖融資的趨勢、協調培訓及推廣，以及對受監察的行業訂出指引。