洗米華關聯案溫州開審

涉案卅五人認罪悔罪

【本報訊】浙江省溫州市中級人民法院一連3天開庭，合併審理了3宗涉及澳門太陽城集團創辦人周焯華關聯案件。公訴機關指控張寧寧等人，觸犯開設賭場罪和非法經營罪，三宗案件的35被告人當庭表示認罪、悔罪。

溫州市中級人民法院昨日公布，於8月10日至12日，法院公開開庭合併審理檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鐘海燕犯開設賭場罪三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

公訴機關指控，2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於 2015年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展股東級代理和賭博代理，通過高額佣金、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴他承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博；又在內地成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、協助客戶跨境資金兌付、追索賭債；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供賭資支付結算，逐步形成以周焯華為首，張寧寧、張時秀等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至去年11月，以周焯華為首的犯罪集團共發展股東級代理 400多人 (其中中國籍 283人)、賭博代理 6萬多人 (中國籍 38307人)，內地賭客會員 6萬多人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂社會管理和市場經濟秩序。

公訴機關指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。今次庭審共 60多人旁聽，包括被告親屬及其他各界人士。

在澳門，正在路環監獄羈押的周焯華被澳門檢察院以涉嫌非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢罪名起訴，案件將下月二日開審，案件合共有21名被告。