港澳警聯手破跨境洗黑錢犯罪集團

涉款十一億

兩地共拘廿二男女

【本報訊】司警上月破獲一宗虛擬貨幣洗黑錢案後，發現該集團繼續運作。司警日前聯同香港警方作兩地同時行動，合共拘捕二十二名男女成員，相信該集團接收十一億港元電騙等不法利益，當中最少三點五八億經兩地轉帳購買虛擬貨幣「漂白」。正追緝集團主腦下落。

司警在本澳拘捕五名集團成員，包括兩名香港男子，分別姓陳、二十四歲，姓謝、三十一歲，均無業。兩名本澳男子，分別姓鍾、三十七歲、無業。姓林、二十三歲、售貨員。一名內地外僱姓鍾男子，三十三歲、售貨員，涉嫌犯罪集團，清洗黑錢移送檢察院。香港警方拘捕十一男六女。

司警繼上月破獲一宗網絡電騙集團，利用不法利益在本澳購買虛擬貨幣進行買賣交易以清洗黑錢案後，發現該集團仍然運作「漂白」黑錢。遂聯同香港警方聯合調查。至前（二十四）日，兩地警方同步行動，司警在新口岸某酒店房間拘捕姓陳和姓謝香港男子，在路環某單位拘捕姓鍾本澳男子，又在新口岸某電訊店拘捕姓林本澳男子和鍾姓外僱男子，行動中共搜得二百四十萬元現金，逾百張銀行卡，六部手機，兩部點鈔機和扣查一部私家車。香港警方則拘捕十一男六女。

司警調查得知，該集團自二零二零年十月開始運作，集團安排下線成員於香港開設一百八十一個銀行帳戶，用作接收來自香港及海外的電騙，網戀騙款及其他不明資金達十一億港元。去年七月開始，派下線成員攜同超過一百張銀行卡來澳，於銀行提款機提款，再到新口岸某電訊店進行虛擬貨幣買賣交易，將交易款項轉回香港銀行帳戶。利用這迂迴方式將黑錢「漂白」，估計涉及約三點五八億港元。

司警相信，陳、謝兩人曾接收一百八十九萬元詐騙款項。又於半年間利用銀行卡協助提款超過一千次，合共二千八百萬港元。陳、謝兩人承認來澳協助提款，但否認是不法資金。而姓鍾本澳男子承認近兩個月，駕車接載陳、謝兩人四去提款。另姓林本澳男子和姓鍾內地男外僱則拒絕合作。