跨境網騙集團利用虛擬貨幣洗黑錢

已漂白四億三千萬

司警拘電訊店兩東主及六香港男子

【本報訊】一個跨境網絡詐騙集團，利用本澳一間電訊店購買和出售虛擬貨幣，將詐騙所得款項清洗，自去年十月至今「漂白」了四億三千萬元黑錢，當中最少一億八千萬元已轉到境外，司警日前拘捕該電訊店兩名東主和六名香港男子，追查集團主腦下落。

被捕兩名本澳男子均為電訊店東主，分別姓王及姓楊，三十九歲和四十四歲，六名無業香港男子，年齡由三十三至三十六歲。涉嫌清洗黑錢和犯罪集團移送檢察院。

至少一億八千萬元已轉境外

司警局早前接獲情報，有跨境犯罪集團利用新口岸一間電訊店清洗網絡詐騙所得金錢，司警調查發現該電訊店並沒有電訊設備出售，祗用作存放雜物，集團成員利用詐騙所得經電訊店購買虛擬貨幣，然後經網上平台出售，再將轉售所得金錢存到境外銀行，成員又於本澳銀行以提款卡提取現金，重覆又到電訊店購買虛擬貨幣出售，從而將詐騙所得金錢「漂白」，司警相信由去年十月至今，集團利用該電訊店購買出售虛擬貨幣五千六百萬元，獲得價值四億三千萬澳門元，當中最少一億八千萬澳門元已轉到境外。

司警員於上月三十日採取行動，到新口岸電訊店拘捕王、楊兩名東主，兩人拒絕合作，又到一酒店房間拘捕四名香港男子，並於昨、前兩日拘捕兩名剛入境的香港男子，六人供認收取犯罪集團日薪二千元報酬來澳，按指示犯案。

司警行動中搜得折合五十七萬元的不同貨幣，一百六十八張銀行提款卡、一隻名貴手錶、多部手提電話和兩部私家車。又得到香港警方協助，凍結集團的虛擬貨幣三萬七千元，折合二十四萬澳門元。司警又知會香港警方協助追查案件。