涉兩千萬元跨國詐騙集團案

澳男珠海落網昨移澳

【本報訊】司警局於一七年破獲一宗涉及二千二百多萬元的跨國詐騙集團案，至去年尾先後拘捕四名男成員。日前在珠海公安協助下再拘捕一名集團成員男子，昨晚將該男子移交司警局處理。

涉嫌犯罪集團，巨額詐騙，洗黑錢罪的本澳男子姓王，三十三歲、地產經紀、為詐騙集團中層成員。

司警局早前繼續跟進該詐騙案時發現，涉案的王於上個月潛逃到內地，於是通報內地公安要求協助追捕，珠海公安局日前成功將王拘捕，並於昨晚移交司警局處理。司警發言人表示，王於珠海被捕後，於當地接受肺炎核酸檢查，確定沒有任何病徵始移交本澳。司警局將對其體溫及健康狀況跟進。

二零一六年十二月至一七年七月，金融情報辦公室發現多宗可疑交易並將報告送交檢察院再轉送司警局。司警調查後發現，一個以內地人和香港人為主的跨國詐騙集團，入侵包括美國、加拿大、英國、瑞典、開曼等多國的海外公司及個人電腦、假扮總公司發送詐騙電郵，要求對方匯款到指定銀行賬戶。

司警發現，該集團八名成員自一六年六月至一七年六月，八名集團成員在本澳開設九間空殼公司及銀行賬戶，共接收了二十二筆詐騙轉賬，合共二千二百零九萬港元。司警局成功攔截扣押部分款項，但最終有一千四百六十八萬港元被集團成員提走。

司警局於一七年七月至去年十一月，先後拘捕四名集團成員的香港男子，他們負責開設空殼廣告策劃公司和銀行賬戶，並將詐騙款項提走。